Mới đây, PLVN có bài viết phản ánh sự việc một Cty tại Đồng Nai tố cáo khi vay tiền bà Trần Uyên Phương (SN 1981, HKTT 169, Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, Phó TGĐ Tập đoàn Tân Hiệp Phát), bị ép ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng, sau đó chiếm đoạt phần vốn góp của Cty này.
Theo Văn bản số 4335/VPCQCSĐT ngày 9/11/2020 do Phó
Thủ trưởng Thường trực CQĐT Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành ký, Bộ Công an
đã vào cuộc điều tra sự việc.
Sau khi Báo đăng, tiếp tục có một số nạn nhân liên hệ
Bộ Công an, cho biết mình cũng là nạn nhân của bà Phương.
“Quy
trình” cho vay siêu nhanh?
Một trong số đó là ông Nguyễn Văn Chung (SN 1986, ngụ
KP3, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM), có đơn tố bà Phương và ông Nguyễn
Phi Long (SN 1980, ngụ 150A, Tân Hòa Đông, phường 14, Quận 6) cho vay 35 tỷ, bắt
ký hai hợp đồng giả cách chuyển nhượng, sau đó chiếm đoạt hai khu đất trị giá gần
200 tỷ.
Theo ông Chung, ngày 1/8/2018, ông nhận chuyển nhượng
của ông Lâm Hoàng (SN 1947, ngụ phường 8, Quận 11) khu đất gần 3000m2 tại số
230, Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, với giá 70 tỷ. Ông Chung trả trước
một phần tiền, còn lại 26,5 tỷ hẹn sẽ trả tiếp trước 11/1/2019.
Gần đến ngày hẹn trả nốt tiền mua đất, trùng thời điểm
gần Tết, không kịp làm thủ tục vay ngân hàng, ông Chung “nghiến răng” tìm đến đối
tượng cho vay ngoài xã hội.
Qua người quen giới thiệu, ông Chung được biết ông
Long “là một người thân thiết với Phó TGĐ Tập đoàn Tân Hiệp Phát, chuyên cho
vay lãi suất 3%/tháng”.
“Ngày 8/1/2019,
tôi, người giới thiệu và ông Long gặp nhau tại quán cà phê Sa La (đường
số 2, khu dân cư Nam Hùng Vương, phường An Lạc). Tôi nói muốn vay tiền. Ông
Long dò hỏi tôi có tài sản gì không và hứa trả lời sớm”, ông Chung cho hay.
“Chỉ một ngày sau (9/1/2019), ông Long gặp lại tôi
và người giới thiệu tại quán cà phê Highlands đường Hà Tôn Quyền (Quận 11). Ông
Long giới thiệu người phụ nữ đi cùng là “Trần Uyên Phương, vợ Long”. Hai người
này đồng ý cho tôi vay 35 tỷ trong 3 tháng, nhưng bắt buộc phải kèm hai điều kiện”.
“Thứ nhất, ông Long yêu cầu tôi phải thuyết phục chủ
đất cũ ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng khu đất 230 cho bà Phương, giá tiền
ghi trên hợp đồng giả cách 11 tỷ”.
“Thứ hai, ông Long yêu cầu tôi phải ký thêm một hợp
đồng giả cách vay của ông Long 24 tỷ, thế chấp cho ông Long khu đất khác của
tôi (số 402 tờ bản đồ số 44-TL 2005 tại phường An Lạc, diện tích 2400m2), giao
ông Long giữ sổ đỏ”.
“Bên cho vay “cắt đầu” lấy luôn 4,85 tỷ (gồm 3,15 tỷ
lãi 3 tháng, 1,7 tỷ “phí môi giới”). Số tiền còn lại bên cho vay thay tôi chuyển
trả cho ông Hoàng 26,5 tỷ; chuyển vào tài khoản của tôi 3,65 tỷ. Tổng cộng 35 tỷ
tiền vay”, ông Chung kể.
“Hai bên đồng ý và ngày 11/1/2019, chỉ 3 ngày sau
khi lần đầu gặp nhau, các bên đã giao dịch giả cách như bên ông Long yêu cầu.
Long và các đối tượng đã âm mưu lừa đảo tôi ngay từ đầu, vì sau này tôi mới biết
người phụ nữ tự xưng “Trần Uyên Phương” đi cùng Long không phải bà Phương. Long cũng đã bịa đặt khi nói “Trần
Uyên Phương là vợ của Long”, ông Chung nói.
Ông Chung kể sau khi ký hai hợp đồng giả cách trên,
ông vẫn một mực tin tưởng nên vẫn tự đi làm thủ tục làm giấy tờ mới cho khu đất
230. Hai tháng sau đã xoay được tiền, ông liên hệ ông Long xin trả lại khoản
vay 35 tỷ, lấy lại hai khu đất và choáng
váng khi bị ông Long từ chối.
“Tôi liên lạc với bộ phận kế toán tài chính Tân Hiệp
Phát, đề nghị trả nợ và lấy lại đất, thì họ tuyên bố “đấy là mua bán chứ không
vay mượn gì”. Bộ phận này cho biết sổ đỏ khu đất 402 của tôi hiện Tân Hiệp Phát
cũng đang giữ, chứng tỏ có dấu hiệu bà Phương mới là đối tượng cầm đầu, chủ mưu
trong vụ này”.
Bà
Uyên Phương khai gì?
Tiếp xúc với cơ quan chức năng, chủ cũ khu đất 230
là ông Lâm Hoàng xác nhận lời khai của ông Chung là đúng.
“Trước ngày giao nốt tiền, anh Chung đến, trình bày
vì thiếu tiền trả tôi nên phải đi vay, nhờ tôi ký hợp đồng giả cách bán khu đất
cho người mà anh Chung mượn tiền”, ông Hoàng kể.
Ông Hoàng nói: “Đầu giờ chiều 11/1/2019, khi đến Văn
phòng công chứng Hoàng Xuân Ngụ (số 198A, Trần Bình Trọng, phường 4, Quận 5),
tôi còn kỹ lưỡng hỏi lần nữa sao anh mua đất mà để cô Trần Uyên Phương nào đó đứng
tên? Tôi càng nghi ngờ hơn khi không thấy cô Phương đâu, mà VPCC đưa ra văn bản
soạn sẵn, nói cô Phương đã ký sẵn. Anh Chung trấn an tôi lần nữa: “Cháu vay mượn
để trả tiền mua đất cho chú. Chú cứ ký giúp cháu. Đây là hợp đồng giả cách,
không sao hết”.
“Bản hợp đồng” này có nội dung ông Hoàng chuyển nhượng
khu đất 230 cho bà Trần Uyên Phương, giá 11 tỷ. Hợp đồng đánh số 001726, quyển
số 01 TP/CC-SCC/HĐGĐ ngày 11/1/2019.
Sau khi ông Hoàng ký tên lăn tay, chỉ ít phút sau
tài khoản nhận được 26,5 tỷ. Ông Hoàng cho hay yên tâm với suy nghĩ đây là tiền
bà Phương cho ông Chung vay và chuyển trả
thay ông Chung. Tại VPCC, ông Hoàng, ông Chung sau đó còn làm biên bản thỏa thuận
khu đất ông Hoàng vẫn quản lý giúp, sẽ bàn giao khi ông Chung hoàn tất thủ tục
ra “sổ đỏ” mới.
Trong tất cả các bản tường trình, lấy lời khai, ông
Hoàng đều khẳng định khu đất trên thực chất là của ông Chung; ông Hoàng chỉ ký hợp
đồng giả cách chuyển nhượng cho bà Phương giúp ông Chung, nhằm che giấu quan hệ
vay tiền giữa ông Chung – bà Phương. “Thực sự tôi không bán đất cho bà Phương,
không biết bà Phương là ai. Hơn nữa khu đất giá hàng trăm tỷ, không thể có chuyện
tôi chỉ bán 11 tỷ”, ông Hoàng nói.
Bà Phương nói gì trước các phản ánh trên? Trong bản
tự khai gửi TAND hồi tháng 9/2019 (không ghi rõ ngày), bà Phương cung cấp một số
thông tin, trong đó có nhiều mâu thuẫn bất thường, cần xác minh điều tra.
Bà Phương xác nhận có quan hệ với ông Long khi khai
được ông Long giới thiệu khu đất 230 “đang có nhu cầu chuyển nhượng rất gấp”.
Dù Luật Công chứng quy định khi công chứng chuyển nhượng nhà đất, các bên phải
cùng có mặt ký tên trước mặt công chứng viên, nhưng bà Phương cho hay ngày
11/1/2019 lại yêu cầu VPCC Hoàng Xuân Ngụ cử công chứng viên lên trụ sở Tân Hiệp
Phát để bà ký trước. Bà Phương xác nhận số tiền 26,5 tỷ chính là của mình chứ
không phải của ông Long.
Thông tin mâu thuẫn thứ hai: Trong hợp đồng, bà
Phương mua khu đất 230 giá 11 tỷ. Nhưng trong bản tự khai, bà Phương lại khai
mua với giá 26,5 tỷ.
Thông tin đáng chú ý khác, như trên đã nói ông Chung
khẳng định bà Phương hoàn toàn không làm thủ tục ra giấy tờ mới cho khu đất mà
do phía ông Chung làm. Thế nhưng bà Phương lại khai “tôi cho nhân viên tôi lập
thủ tục”.
Bà Phương cho rằng “hợp đồng chuyển nhượng đất giữa
tôi với ông Hoàng là ngay tình, đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán”. Trong khi đó
ông Hoàng phủ nhận, khẳng định không bán đất cho bà Phương, chỉ ký hợp đồng giả
cách giúp ông Chung.
Ông Chung cho hay sau khi đọc được bài báo trên PLVN
về sự việc tương tự liên quan bà Phương, nên lập tức có đơn gửi Phó Thủ tướng
Thường trực Trương Hòa Bình (Trưởng BCĐ phòng chống tội phạm của Chính phủ -
BCĐ 138) và C01 Bộ Công an, tố cáo ông Long – bà Phương lừa đảo chiếm đoạt khu
đất 230 và sổ đỏ khu đất số 402 của ông.
Theo ông Chung: “Chúng tôi được biết Long chỉ là một
trong số dàn “ong ve”, chuyên đi gạ gẫm những người thiếu vốn vay tiền, ép người
vay phải làm hợp đồng giả cách sang nhượng tài sản cho bà Phương, rồi “biến giả
thành thật”, “biến không thể thành có thể”.
“Nhóm đối tượng này rất táng tận lương tâm, sau khi
đã chiếm đoạt tài sản, còn cho các băng nhóm “xã hội đen” quậy phá, tạt sơn đỏ
vào Cty chúng tôi. Chúng tôi quyết đi đến tận cùng sự việc”, ông Chung nói.
Ông Chung cũng cho biết đã có đơn gửi tới Bộ Ngoại
giao, đề nghị lưu ý việc bà Phương lợi dụng chức danh “lãnh sự danh dự” của Cộng
hòa Sudan tại TP HCM làm “bình phong”. PLVN sẽ phản ánh trong các bài viết sau.
|
“Gần hai năm nay tìm hiểu, chúng tôi được biết một số doanh nghiệp, doanh nhân lâm vào cảnh điêu đứng, mất nhà đất tài sản dự án… sau khi vay tiền của Tân Hiệp Phát. Chỉ cần kiểm tra trên hệ thống thông tin công chứng, có thể thấy bà Phương đứng tên vô số nhà đất một cách bất thường. Sau
khi tinh vi làm hợp đồng giả cách, các đối tượng vừa lấy tiền lãi, còn trốn
thuế, chiếm đoạt tài sản thế chấp … Tôi
cho rằng đây chính là một hoạt động tội phạm nguy hiểm, hoạt động trên nhiều
địa bàn, phức tạp về kinh tế, trật tự xã hội… mà BCĐ 138 cần phải vào cuộc
xem xét, chỉ đạo điều tra dứt điểm”. (Ông Nguyễn Văn Chung) |
Theo
Báo Pháp Luật
Đăng nhận xét