Sau khi phát lệnh truy nã toàn quốc
3 lãnh đạo cao cấp chi nhánh OceanBank Hải Phòng vào ngày 13/9 với tội danh bị
khởi tố "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 139 Bộ Luật
hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ
Công An đã bắt được các đối tượng này khi đang cố lẩn trốn.
Theo đó, ngày 23/9, Cơ quan An
ninh - Bộ Công An điều tra đã phát hiện 3 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt
tài sản đang lẩn trốn tại TP.HCM. Vào tối ngày 26/9, Cơ quan An ninh điều tra bắt
giữ thành công Trần Thị Kim Chi và 2 đồng phạm khác.
 |
| 3 bị can Huệ - Chi - Hoàng (từ trái sang phải) |
Ba bị can bị bắt là những lãnh đạo
cao cấp của Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) chi nhánh Hải
Phòng. Trần Thị Kim Chi sinh năm 1974, tại Nam Định, là Giám đốc Chi nhánh. Lê
Vương Hoàng sinh năm 1981, tại Thái Bình đảm nhận vị trí Kiểm soát viên. Nguyễn
Thị Minh Huệ sinh năm 1982 tại Thái Bình, là Trưởng phòng kế toán kho quỹ Chi
nhánh Hải Phòng.
Trước đó, theo thông báo của
OceanBank, qua kiểm tra, giám sát nội bộ và điều chuyển cán bộ trụ sở chính về
hỗ trợ chi nhánh Hải Phòng trong thời gian một số cán bộ chi nhánh tham dự
phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm từ ngày 25/8, ngân hàng đã phát
hiện dấu hiệu vi phạm.
Các dấu hiệu vi phạm tại
OceanBank chi nhánh Hải Phòng liên quan đến nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm.
Cụ thể, thông tin trên thẻ tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán
trong hệ thống corebanking về tên người gửi, số tiền gửi.
Qua xác minh ban đầu, OceanBank
cho hay sự việc gian dối trên bắt đầu phát sinh từ năm 2012.
Nội dung đơn tố cáo cho biết năm
2012, 17 khách hàng gửi hơn 400 tỷ đồng tại chi nhánh này. Đến tháng 9/2017, những
người này đi tất toán thì được thông báo sổ không hợp lệ và hơn 400 tỷ đồng này
không có trong hệ thống.
Cụ thể, vào đầu tháng 9, khoảng
17 khách hàng có đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo chi nhánh ngân hàng này
đang thoái thác trách nhiệm, nhằm chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của họ. Cùng
lúc đó, nguyên Giám đốc chi nhánh là bà Trần Thị Kim Chi bỏ trốn nên họ làm đơn
tố cáo.
Hiện tại, Cơ quan An ninh - Bộ
Công An đang tạm giữ các đối tượng và để phục vụ điều tra.
PHAN HỒNG (tổng hợp)
Đăng nhận xét